【反洗钱】反洗钱宣传月（三）_打击洗钱犯罪，保护人民利益

　　为做好投资者保护宣传工作，提高投资者对非法洗钱活动的防范意识和能力。近日，金鹏期货将在反洗钱集中宣传月期间推出一系列知识宣传科普，引导广大投资者主动远离洗钱活动，共同守护美好生活。

　　本期我们一起来学习反洗钱相关基础知识。同时请广大投资者牢记：在日常生活工作中擦亮双眼，远离洗钱活动，共同防范打击洗钱犯罪行为！

　　一、洗钱的形式与手段。

　　洗钱的形式可以说花样繁多，但究其形式主要有涉众非法集资诈骗洗钱；利用网络赌博、跨境贩毒清洗赃款犯罪洗钱；还有利用虚拟货币比特币等新手段洗钱；也有偷逃税款、出口骗税、电信网络诈骗、地下钱庄等多种洗钱形式手段。

　　二、洗钱的主要特点。

　　1、隐蔽性强

　　2、犯罪收益多样性（走私、电信诈骗、虚拟货币等）特点

　　3、资金交易复杂性特点

　　4、洗钱犯罪国际化特点

　　三、《刑法》中洗钱犯罪的行为方式。

　　1、提供资金账户

　　2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券

　　3、通过转账或者其他结算方式转移资金

　　4、跨境转移资产

　　5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

　　四、反洗钱国际组织有哪些？

　　1、反洗钱金融行动特别工作组（FATF）

　　2、埃格蒙特集团（Egmont Group）

　　3、亚太反洗钱集团（APG）

　　4、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

　　五、出租出借自己的身份证件有哪些后果和风险？

　　1、他人盗用你的名义从事非法活动

　　2、协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

　　3、你可能成为他人金融诈骗犯罪活动的“替罪羊”

　　4、你的诚信状况受到合理怀疑

　　5、你的声誉和信用记录因他人的不正当行为而受损

　　看完本期反洗钱知识科普，你是否对反洗钱有了更深一步的了解呢？下期我们将继续带大家了解反洗钱法律法规相关知识，希望大家能够保护自己，远离洗钱犯罪，避免落入洗钱陷阱