凝聚金融力量打击洗钱犯罪反洗钱宣传活动③账户里的温度

发布日期：2025-08-13 浏览量：

当个人银行账户某一时段的交易行为与日常交易习惯不符时，一场关于合规与风险的对话就此展开！《账户里的温度》这部微电影真实还原金融机构如何通过客户尽职调查工作，发现某小微企业主个人账户异常交易背后的不规范行为，以及真实的金融服务需求。金融机构一线员工巧妙引导客户从抵触到理解，最终规范经营，体现了金融机构反洗钱工作的温度。

来源：中国人民银行北京市分行反洗钱处